【洗钱犯罪的惩治与预防】中国检察.pdf
本书是新型法颁布施行 后,国内研究反洗钱犯罪的 第一部专题著作。作者运用 最新的国际及国内反洗钱的 规范文件及案例资料,对国 际反洗钱规范及实践,外国 反洗钱规范及实践,我国反 洗钱规范及实践进行了多角 度,多层面的研究论述。本书 资料新颖、论证全面,对我们 充分借鉴和学习国际与外国 反洗钱经验与教训,强化我 国对洗钱犯罪的惩治与预防 加强与健全我国金融监督体 系,以及防范由犯罪引发的 金融风险,都具有重要的参 考价值与指导意义。
序 高铭暄 1997年3月14日第八届全国人大第五次会议通过的新《刑 法》,在第191条首次确立了“洗钱罪”,从而使我国刑法上原有 的金融犯罪罪名体系中存在的漏洞与空白得以弥补,健全与完善 了我国金融刑事立法。这对于惩治日益严重的洗钱犯罪,打击与 防范走私、毒品、黑社会组织等其他相关犯罪,保障我国金融体 制改革的健康发展,促进社会主义市场经济顺利建立,都具有重 要的积极作用.洗钱行为在国际与外国刑事立法上被单独确立为一种犯罪,是相当晚近的事。美国是在1986年制定的《洗钱控制法》中才首 次将洗钱规定为刑事犯罪的.
目第一编 国际反洗钱导论 第一章国际反洗钱的回顾与展望第一节 国际洗钱活动的方法与特点第二节 国际洗钱活动的发展趋势第三节 国际反洗钱初步实践的经验与教训第二章 国际反洗钱法律规范的发展及主要内容第一节 概述第二节 国际反洗钱法律规范的发展简况第三节 国际反洗钱法律规范中洗钱犯罪概念与构成第四节 国际反洗钱法律规范在刑事管辖权方面的 发展创新第五节 国际反洗钱法律规范中若干重要内容简述第三章国际反洗钱一般性规范与实践的发展第一节 联合国反洗钱一般性规范与实践