【反洗钱金融行动特别工作组40条建议】公安部经济犯罪侦查局译群众.pdf

反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》公安部经济犯罪侦查局译 2003年北京

反洗钱金融行动特别工作组序条建 20世纪80年代以来,洗钱逐渐成为一种严重的社会现议象,引起国际社会越来越广泛的关注,尤其是美国“911”恐怖事件后,洗钱和恐怖融资成为非常热门的话题之一。随着世界经济与金融的日益一体化,跨国(境)的洗钱活动不断增多。据国际货币基金组织的一份报告显示,世界各国国民生产总值的2 至5 来源于非法资金。另据统计,全世界每年非法洗钱的金额高达1万亿至3万亿美元,在一些发展中国家每年被合法化的黑钱为10亿至20亿美元,而在一些世界金融中心,每年有3000亿至5000亿美元的黑钱被洗白。

反洗钱金融行动特别工作组客户身份识别、可疑交易报告及适当的监管措施是反洗钱机制的重要组成部分。为适应国际金融领域和有关规则的新变化,FATF除对原有规定进行补充和完善外,还增加了许多新的规定,如各国必须建立金融情报中心(FIU),对政治公众人物的金融交易的特别关注,将房地产业、证券业、会计业等非金融机构行业和职业纳人可疑交易报告范围,低条风险交易报告义务免除等。对双边法律援助、引渡等进建行了详细规定,提出各国除保证本国有关主管部门与外国对议口部门间的合作外,对非对口部门间的合作也应予以特别支持.《40条建议》现已得到国际社会的广泛认可,在全球广泛推广。