【控制洗钱及相关犯罪法律问题研究】邵沙平等人民法院.pdf

控制洗钱及相关犯罪法津问题研究邵沙平等著教育部人文社科95规划项目成果

前言1 前言 1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》开辟了国际刑法的新领域一控制洗钱及相关犯罪。1988年 2002年的14年间,国际社会在控制洗钱问题方面的国际法律合作不断取得突破性的进展。其中,1999年《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》以及2001年《网络犯罪公约》反映了国际社会控制洗钱在控制洗钱的国内法方面,国际法的发展推动了许多国家国内法的改革。较早在国内法中规定反洗钱法律措施的国家,如美国、英国、荷兰、德国、意大利等国,不断改进相关的反洗钱措施,完善控制洗钱的法律机制。

前言3 近年来,我一直致力于控制洗钱及相关犯罪的法律问题研究。1998年3月,《跨国洗钱的法律控制》一书由武汉大学出版社出版。该书是国内第一部有关控制跨国洗钱问题的学术专著,被誉为本学科领域内的一项“填补空白之作”,获得了国家教育部和湖北省政府颁发的优秀社会科学成果奖。我在该书的第十四章《建议》中以“加强对重要法律问题的研究”为题,提出要适应控制跨国洗钱的需要,完善控制跨国洗钱的法律机制,必须进一步加强对控制跨国洗钱的法律问题,特别是重要法律问题的研究。我在书中还提出了一些需要深人研究的法律问题。