【支付交易与反洗钱】梁英武中国金融.pdf
支付交易与反洗钱
编写人员名单 韵君
国银行业来说,反洗钱还是一项比较陷生的工作,特别是对识 别可疑支付交易,绝大多数银行从业人员还缺乏系统的理论知 识和足够的实践经验。工欲善其事必先利其器。任何健全有效 的反洗钱机制必须以银行从业人员能够熟练掌握和运用反洗钱 技术为支撑。因此,学习掌握反洗钱知识,完善银行技术装备 和手段,不断提高银行从业人员辨别可疑支付交易的实践能 力,是我国银行业的当务之急.2003年3月1日起,《人民币大额和可疑支付交易报告管 理办法》正式实施。为帮助银行从业人员尽快提高反洗钱理论 水平和实践能力,特别是辨别可疑支付交易的实践能力,满足 各银行组织学习和培训的需要,确保《人民币大额和可疑支付 交易报告管理