【反洗钱】反洗钱编写组编中国金融.pdf
反洗钱 本书编写组
序1 序 洗钱,对于中国的很多老百姓来说,还是很陌生的字眼。然而,在中 国的社会经济金融领域存在相当规模的洗钱现象,早已是不争的事实。对 于像中国这样的发展中国家,由于市场发育、金融监管、政府工作机制等 等的不健全和不完善,加之活跌的地下经济和普遍的现金交易,给洗钱犯 罪留下了广阔的空间.在地缘经济的边界日益模糊和全球资本的流动性不断增强的今天,无 论是世界各国的市场,还是业已加人世界贸易组织的中国的市场,都在经 济全球化的大背景下经历着一个管制持续放松的自由化过程,加之港澳台 地区与祖国大陆的经贸往来和联系日趋活跌和紧密,从而不可避免地使我 们面临来自境内外洗钱犯罪日益猖撤的挑战。
录目录上篇国际洗钱与反洗钱 第一章洗钱活动的形成和发展第一节洗钱的含义及其危害第二节洗钱的手法第三节国际洗钱犯罪的现状和发展趋势第二章反洗钱的提出和开展第一节反洗钱的概念及其措施第二节全球的反洗钱行动.第三章各国的反洗钱机制研究第一节反洗钱机制中的政策基础第二节反洗钱机制的组织框架及运作.第三节反洗钱机制中的法律制度第四节反洗钱机制中的金融防范