【国际反洗钱法律文件汇编】全国人大常委会预算工作预决算审查室编中国财政经济.pdf
国际反洗钱法律 文件汇编 全国人大常委会预算工编 作委员会预决算审查室
前言 洗钱已被国际社会广泛关注,反洗钱工作正日益被 政府、国际组织及金融机构纳入有效打击腐败、防止恐 怖活动以及健全金融运行机制的总体战略。我国十分重 视反洗钱工作,在1990年全国人大常委会就通过了 《关于禁毒的决定》.在1997年修改刑法时,专门规定 了洗钱罪条款。目前有关部门专门成立了反洗钱机构、增加专门工作人员、修改和完善相关法律及法规,积极 参与国际合作,各项工作有序开展.为规范金融、财税秩序,防范腐败,全国人大常委 会预算工作委员会从2001年10月份开始着手研究反洗 钱问题。
目录 中华人民共和国刑法(节选)中华人民共和国刑法修正案(节选)全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的 决定联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约(禁毒公约)联合国禁止洗钱法律范本,联合国安理会2001年第1368号决议联合国安理会2001年第1373号决议巴塞尔委员会关于防止犯罪分子利用银行系统 洗钱的原则声明巴塞尔委员会关于银行的客户政策欧洲理事会关于清洗、追查、扣押与没收犯罪 收益的公约