【中国农业银行内部控制综合评价2002年】赵开元编中国物价.pdf
2002年修订本 中国农业银行 内部控制综合评价 编著赵开元
编委会成员 顾问 韩仲琦赵安歌 编委会主任 赵开元 编委会副主任 郝震 贾铭韩立华藤继友黄晓东 编委会委员(按姓氏笔画为序)丁生光 于俊宗王尚仁 王金 马长林 卞疆 朱世强 许锡海 关学斌 关维民 江力 祁振汉 刘忠 刘东伟 刘从生 刘华照 刘德起 孙晓燕 李翔李霞 李大平 李元玲 李兴江 李志军 李明孝 吴名骐 吴佩锋 余建国 邵光辉 肖炯亚 邱清三 陈 勇 陈令山 陈亦曼 陈克文 陈茂杰 陈福建 陈运济 张文纲 张甘泉 张金整 张树枝 张春林 张然 张培玲 张国堂 张国富 张银海 林群峰 林锦文 竺士尚 孟庆伟 孟建军 郑民生 郑花桢 郑家祥 金炳荣 宫连昭 杨文东 杨波 杨勇 杨争鸣
前言 中国农业银行内部控制综合评价体系从2000年起建 立、运行至今已经两年。两年中,各级分行按照评价办法 规定,对辖属所有支行进行了两次全面评价,效果十分显著。评价工作在基层行产生了很大震动,其先进的工作 方法和良好的工作效果得到全行上下的高度肯定。两年 的实践表明,内部控制综合评价有效地促进了基层行的 内部控制建设,规范了业务操作行为,理顺了岗位之间、部门之间的控制制约关系,强化了基层行风险防范能力.其标本兼治的特点,使一些屡查屡犯、屡禁不止的违章违 规问题,从源头上得到解决。